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詐騙集團手法

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被詐騙竟還去貸款 退休女行員被騙走3千萬

一名從銀行退休的65歲婦人,去年7月在家中接到假檢警電話,指其帳戶涉嫌非法吸金需公證監管,婦人信以為真,2個多月內將3205萬元,陸續以匯款及面交方式交給對方,等到對方消失不見,去年底才向警方報案,警方陸續逮捕25歲潘姓主嫌在內的38名嫌犯,詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解,婦人除了本身千萬存款,還把房子拿去抵押,又向銀行借了2000萬元,逾3000萬元全交給監管的假書記官。

警方根據詐騙存摺及提款卡的被害人,初估詐騙集團至少詐騙22人,多為超過60歲的退休人士,其中包括70多歲的老醫師,全部詐騙金額超過4千萬元。

警方透過被害人帳戶資金流向,追查可疑帳戶的金流及提款影像,分析比對,查出潘嫌為首的提款車手集團15人,23男子陳瑞鴻為首的收簿手集團8人及陳姓人頭帳戶15人,總計38人。

刑事局偵七大隊與台北市警方蒐證多時,上週兵分22路同步拘提及通知到案,25歲潘嫌承認犯行,但說自己也是受雇於人,錢已轉給上手,警詢後先依詐欺罪嫌送辦38人,另追查資金流向及上游共犯。
來源:自由時報